Cumplimiento con criterio jurídico
Verificamos personas y empresas frente a fuentes oficiales y la normativa que aplica a cada sector. Nos apoyamos en herramientas tecnológicas que agilizan cada verificación, pero el asociado responsable interpreta el resultado y define el riesgo real del caso.
Atendemos tanto a empresas obligadas por la Superintendencia de Sociedades como a vigiladas por otras superintendencias, y a quienes adoptan estos sistemas de forma voluntaria como buena práctica.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, para empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
SARLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para entidades vigiladas por otras superintendencias.
Régimen de medidas mínimas
Medidas de debida diligencia para empresas que no están obligadas al sistema completo pero deben controlar el riesgo.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial para prevenir el soborno transnacional y la corrupción.
Habeas Data
Políticas, autorizaciones y procedimientos para el tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.
Cumplimiento ambiental
Revisión de las obligaciones ambientales de la operación y acompañamiento ante la autoridad.
Del diagnóstico a la verificación permanente.
Diagnóstico
Determinamos si la empresa está obligada, a qué sistema y qué tan expuesta está.
Diseño
Elaboramos o actualizamos el manual, la matriz de riesgo y los procedimientos.
Implementación
Acompañamos la aprobación, la designación del oficial y la capacitación del equipo.
Verificación
Consultamos contrapartes en fuentes oficiales y listas restrictivas; el asociado interpreta cada resultado.